<kbd id='ASJdsJVzHuWmQAS'></kbd><address id='ASJdsJVzHuWmQAS'><style id='ASJdsJVzHuWmQAS'></style></address><button id='ASJdsJVzHuWmQAS'></button>

        公司介绍

        最新av亚洲天堂2018权威推荐,最新av澳门皇冠在线亚洲最佳线路,欢迎体验最权威十大博彩公司

        山东。未名医药[yīyào]股份公司[gōngsī]_最权威十大博彩公司

        发布时间:2018/09/19 作者:最权威十大博彩公司点击量:8187

        (原问题:山东。未名医药[yīyào]股份公司[gōngsī])

        证券代码[dàimǎ]:002581 证券简称:未名医药[yīyào] 告示编号:2015-065

        山东。未名医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

        第二届董事会第二十五次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、董事会会议召开景象。

        山东。未名医药[yīyào]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会第二十五次会议通知于2015年11月21日以、邮件和电话方法发出,会议于2015年11月27日在北京[běijīng]北大未名工程。团体公司[gōngsī]会议室以现场会议方法召开,应到场会议董事7人,到场董事7人。公司[gōngsī]监事及治理职员列席了会议,会议由董事长潘爱华老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。本次会议的召开切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、董事会会议审议。景象。

        与会董事经负责审议。,以表决方法通过了议案:

        1、审议。通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届的议案》;

        鉴于本公司[gōngsī]第二届董事会已于2015年11月11日任期届满,按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定,在征求。各方面意见。的上,并经董事会提名委员。会研究,提名第三届董事会候选人(简历见附件)如下:

        非董事:潘爱华、于秀媛(女)、杨晓敏(女)、罗德顺;

        董事:朱清滨、倪健、涂勇。

        本议案尚须提交公司[gōngsī]股东大会。审议。,并将采用累积投票。制的方法对每位董事候选人逐项表决。个中3位董事候选人的任职[rènzhí]资格和性尚需经深圳证券买卖所考核。无贰言后方可提交股东大会。举行审议。。

        公司[gōngsī]董事对该议案揭晓了意见。,赞成董事会对董事候选人的提名,详见《关于对公司[gōngsī]第二届董事会第二十五次会议事项[shìxiàng]的意见。》。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        2、审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》;

        鉴于公司[gōngsī]已完成。资产重组,连合公司[gōngsī]的景象。变化,公司[gōngsī]董事意对《公司[gōngsī]章程》部门条款举行修订[xiūdìng]。具容如下:

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。,为股东大会。出格决定事项[shìxiàng]。

        表决后果: 7票赞成,0票否决,0票弃权。

        修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]章程》详见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        3、审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]将来三年股东回报诡计(2015-2017)〉的议案》;

        按照证监会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]羁系指引第3号——上市[shàngshì]公司[gōngsī]现金分红》(证监会告示[2013]43 号)等性文件要求和《公司[gōngsī]章程》等划定,公司[gōngsī]董事意对《公司[gōngsī]将来三年股东回报诡计(2015-2017)》举行修订[xiūdìng]。本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]将来三年股东回报诡计(2015-2017)》详见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        4、审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]治理举措〉的议案》;

        按照《公司[gōngsī]法》、《担保[dānbǎo]法》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》以及《公司[gōngsī]章程》的划定,连合公司[gōngsī]景象。,公司[gōngsī]董事意对《公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]治理举措》举行修订[xiūdìng]。本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]治理举措》详见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        5、审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]董事会薪酬与查核委员。会尝试。细则〉的议案》;

        按照公司[gōngsī]景象。变化,公司[gōngsī]董事意对《董事会薪酬与查核委员。会尝试。细则》部门条款举行修订[xiūdìng]。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]董事会薪酬与查核委员。会尝试。细则》详见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        6、审议。通过了《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]董事会秘书事情细则〉的议案》;

        按照《公司[gōngsī]法》及公司[gōngsī]景象。变化,公司[gōngsī]董事意对《董事会秘书事情细则》部门条款举行修订[xiūdìng]。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        修订[xiūdìng]后的《公司[gōngsī]董事会秘书事情细则》详见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        7、审议。通过了《关于制订[zhìdìng]〈公司[gōngsī]子公司[gōngsī]治理制度[zhìdù]〉的议案》;

        为增强对所属子公司[gōngsī]的治理节制,公司[gōngsī]运作,公司[gōngsī]董事意拟定[zhìdìng]《公司[gōngsī]子公司[gōngsī]治理制度[zhìdù]》,具容见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        8、审议。通过了《关于制订[zhìdìng]〈公司[gōngsī]对外投资。治理举措〉的议案》;

        为了增强公司[gōngsī]对外投资。的节制和治理,公司[gōngsī]对外投资。活动,公司[gōngsī]董事意拟定[zhìdìng]《公司[gōngsī]对外投资。治理举措》, 具容见2015年11月28日的巨潮资讯网()。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        9、审议。通过了《关于与公司[gōngsī]控股股东签定〈商标哄骗[shǐyòng]允许条约〉的议案》;

        按照公司[gōngsī]谋划必要,董事意公司[gōngsī]与北京[běijīng]北大未名工程。团体公司[gōngsī]签订《商标哄骗[shǐyòng]允许条约》。景象。见公司[gōngsī]于2015年11月28日披露。在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与公司[gōngsī]控股股东签定〈商标哄骗[shǐyòng]允许条约〉的关联[guānlián]买卖告示》。

        公司[gōngsī]董事对该议案揭晓了意见。,赞成公司[gōngsī]与北京[běijīng]北大未名工程。团体公司[gōngsī]签订《商标哄骗[shǐyòng]允许条约》。详见《关于对公司[gōngsī]第二届董事会第二十五次会议事项[shìxiàng]的意见。》。

        该议案涉及关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]董事潘爱华老师[xiānshēng]、杨晓敏密斯。、罗德顺老师[xiānshēng]回避表决。

        表决后果:4票赞成,0票否决,0票弃权。

        10、审议。通过了《关于召开公司[gōngsī]2015年第五次暂且股东大会。的议案》。

        董事意于2015年12月15日(礼拜二)召开公司[gōngsī]2015年第五次暂且股东大会。会议,审议。第1、2、3、4、8项议案。

        公司[gōngsī]召开2015年第五次暂且股东大会。的通知登载[kāndēng]于2015年11月28日的《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

        表决后果:7票赞成,0票否决,0票弃权。

        三、查文件

        1、公司[gōngsī]第二届董事会第二十五次会议决定;

        2、关于对公司[gōngsī]第二届董事会第二十五次会议事项[shìxiàng]的意见。。

        特此告示。

        山东。未名医药[yīyào]股份公司[gōngsī]

        董事会

        二O一五年十一月[yīyuè]二十七日

        附件一:非董事、董事候选人简历

        1、非董事候选人:

        潘爱华,男 ,1958年10月出生[chūshēng],国籍,无境外永世居留权,结业于北京[běijīng]大学。系,化学[huàxué]博士学位。。曾任北京[běijīng]大学。手艺系副主任[zhǔrèn],北京[běijīng]大学。深圳校友会会长,现任北京[běijīng]大学。传授、北大未名团体董事长、未名医药[yīyào]公司[gōngsī]董事长、天津。华立达工程。公司[gōngsī]董事长等,担当[dānrèn]国度多个部分和多个领域的参谋专家[zhuānjiā]。从1991年开始。担当[dānrèn]“863”等国度和科技项目标卖力人,并多次荣获北京[běijīng]大学。、海内及奖项。潘爱华老师[xiānshēng]未持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]股份,为公司[gōngsī]控股股东北[dōngběi]大未名团体、股东深圳三道投资。治理企业[qǐyè](合资)的节制人之一,未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒。